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围绕四大目标 狠抓工作落实
工行沙巴体育网址分行提升沙巴体育官方网站沙巴体育365水平

2019-12-20 15:09:28来源:沙巴体育在线投注

????沙巴体育在线投注讯 今年以来,工行沙巴体育网址分行积极贯彻人民银行的监管要求和省行沙巴体育官方网站工作安排,坚持“风险为本”的原则,围绕“全面加强沙巴体育官方网站队伍建设、进一步夯实‘一道防线履职’、深入做好客户信息治理、加强监管沟通配合”四大工作目标,狠抓沙巴体育官方网站工作机制、沙巴体育官方网站法定义务履行等各环节工作落实,进一步提升防控洗钱风险能力和沙巴体育官方网站沙巴体育365水平。

????在沙巴体育官方网站工作机制建设方面,该行在有效执行上级行沙巴体育官方网站规章制度的同时,重点加强本行沙巴体育官方网站制度建设,制定《沙巴体育网址分行2019年沙巴体育官方网站工作要点》《关于调整沙巴体育官方网站领导小组成员完善工作职责的通知》,修订《沙巴体育网址分行沙巴体育官方网站履职管理实施细则(2019年版)》,从制度上确保沙巴体育官方网站工作质量和效果。

????在机制设置方面,该行按照“分级负责、专业管理”的要求,成立沙巴体育官方网站工作领导小组和6个沙巴体育官方网站专业小组,明晰岗位设置,编制《沙巴体育官方网站岗位说明书》,通过沙巴体育官方网站领导小组会议、工作督导、沙巴体育365管理考核等措施,规范议事程序和履职过程,确保沙巴体育官方网站各项工作管理有序、职责到岗、履职到位。

????该行把履行沙巴体育官方网站法定义务作为第一要务,抓好客户身份识别,持续开展客户身份识别和尽职调查等工作,把好洗钱风险的第一道防线;强化对高风险客户的特别措施,严格落实人行有关涉及恐怖融资的可疑交易报告和资产冻结的相关管理要求,对客户的开户及交易情况进行系统监测。与此同时,积极开展沙巴体育官方网站宣传,在全辖范围内组织开展沙巴体育官方网站集中宣传活动,提高金融机构及社会公众的沙巴体育官方网站意识和履行沙巴体育官方网站义务的自觉性;落实组织沙巴体育官方网站培训,开展沙巴体育官方网站警示教育活动、风险提示等多种形式,通报学习沙巴体育官方网站监管处罚重点,贯彻沙巴体育官方网站规章制度,有效提升员工沙巴体育官方网站能力水平。

????(陈晓强)

责任编辑:宋旻

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